وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی علیه صرافی مکسی (MEXC Global)، دستور محدودسازی دسترسی این پلتفرم به نظام مالی آمریکا را صادر کرد. شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، فین‌سن (FinCEN)، مدعی است که این صرافی دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری، باج‌افزار، کلاهبرداری و بازارهای دارک‌نت را بین مه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۶ پردازش کرده است.
ارزپلاس؛ یک پلتفرم با بی‌نهایت فرصت سرمایه‌گذاری!
رمزارز، طلا، نقره، نفت و گاز
خرید حتی با ۱۰ هزار توماناین دستور، مکسی را بر اساس قانون مقابله با پول‌شویی روسیه، به عنوان یک نگرانی عمده در زمینه پول‌شویی معرفی می‌کند. بر این اساس، مؤسسات مالی آمریکایی از انجام انتقال وجه مرتبط با این صرافی منع می‌شوند و این محدودیت، جابه‌جایی‌های رمزارزی مرتبط با مکسی را نیز در بر می‌گیرد.
ادعاها درباره تراکنش‌های مرتبط با ایران و روسیه
فین‌سن اعلام کرده است که نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با روسیه از طریق MEXC انجام شده که ۲۳۲ میلیون دلار آن، به طور مستقیم با نهادهای تحریم‌شده از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا ارتباط داشته است. طبق این گزارش، این صرافی تا ژوئن ۲۰۲۶ نیز با صرافی تحریم‌شده گارانتکس (Garantex) و جانشین آن، گرینکس (Grinex)، تراکنش داشته است.
در بخش دیگری از این پرونده، حدود یک میلیارد دلار تراکنش مستقیم با بیش از ۴۰ صرافی رمزارزی ایرانی مطرح شده است. فین‌سن همچنین از حدود ۲۲ میلیون دلار تراکنش مرتبط با بانک مرکزی ایران نام برده است. این نهاد، ۲۶ میلیون دلار تراکنش مرتبط با شبکه روسی A7 و ۲۰۰ میلیون دلار مرتبط با استیبل‌کوین A7A5 را نیز گزارش کرده است.
پاسخ MEXC و زمان اجرای دستور
مکسی اعلام کرد که دستور فین‌سن را همراه با تیم‌های حقوقی و تطبیق خود بررسی می‌کند و با نهادهای نظارتی همکاری خواهد داشت. این صرافی همچنین مدعی شد که فعالیتش به صورت عادی ادامه دارد و دارایی کاربران امن است؛ ادعایی که باید در کنار بررسی مستقل کنترل‌های ضدپول‌شویی و تحریم‌های این پلتفرم ارزیابی شود.
دستور اجرایی ۳۰ روز پس از انتشار در ثبت فدرال آمریکا لازم‌الاجرا می‌شود و نقض آن می‌تواند مجازات‌های مدنی یا کیفری به دنبال داشته باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید