چرا فعالیت نهنگ های بیت کوین مهم است و چطور باید آنها را ردیابی کنیم؟

بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. علاوه بر مواردی مانند مقررات دولتی و چرخه‌های سرمایه‌گذاری، یکی دیگر از عوامل کلیدی که بر بازار رمزارزها تأثیر می‌گذارد، فعالیت به اصطلاح «نهنگ‌ها» است. همان‌طور که می‌دانید، نهنگ‌ها بزرگ‌ترین موجودات در اقیانوس‌ها هستند و به همین دلیل، به افراد یا سازمان‌هایی هم که سرمایه بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال دارند و در واقع، بزرگ‌ترین فعالان بازار هستند، نهنگ گفته می‌شود. زمانی که نهنگ‌ها معامله می‌کنند، اغلب این کار را با ده‌ها یا حتی صدها میلیون دلار انجام می‌دهند. این سفارشات فروش یا خرید عظیم می‌توانند منجر به تغییرات ناگهانی و قابل‌توجه قیمت ارزهای دیجیتال شوند. بنابراین، ردیابی فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند به اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری درست توسط معامله‌گران کوچک‌تر نیز کمک کند. اما فعالیت نهنگ های بیت کوین را چگونه می‌توان ردیابی کرد؟ اهمیت نهنگ های بیت کوین و فعالیت آنها چیست؟ برای یافتن پاسخ این سؤالات، با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

نهنگ ارز دیجیتال کیست؟

اکثر ارزهای دیجیتال، تعدادی هولدر بزرگ دارند که می‌توانند بر قیمت آن دارایی‌ها تأثیر بگذارند. بررسی و نظارت بر فعالیت این هولدرها، می‌تواند در پیش‌بینی رفتار کلی بازار ارزهای دیجیتال به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کند.

به هولدرهای بزرگ دارایی‌های رمزارزی، نهنگ‌ ارزهای دیجیتال گفته می‌شود. این نهنگ‌ها می‌توانند افراد یا سازمان‌هایی باشند که اغلب مالک بیش از ۱۰ درصد ارزهای دیجیتال هستند. به عنوان مثال، شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy) نزدیک به ۱۳۰ هزار بیت کوین (BTC) در اختیار دارد و می‌تواند با مشارکت و فعالیت در بازار، قیمت بیت کوین را تغییر دهد. بنابراین، ردیابی فعالیت نهنگ های بیت کوین درک به‌موقعی را از تغییرات آتی قیمت دارایی‌های رمزارزی فراهم می‌کند.

البته لازم به ذکر است که مفهوم نهنگ‌ها فقط در دنیای ارزهای دیجیتال وجود ندارد. در بازارهای سنتی نیز، زمانی که یک سرمایه‌گذار بزرگ مانند وارن بافت (Warren Buffett)، یک برند معروف یا یک صندوق تأمین شناخته‌شده اعلام می‌کنند که موقعیت معاملاتی جدیدی را برای یک دارایی خاص باز کرده‌اند، قیمت آن دارایی افزایش می‌یابد و برعکس. گفته می‌شود که وقتی این افراد یک دارایی خاص را می‌فروشند، فعالان بازار نیز معمولاً از آنها پیروی می‌کنند.

در دنیای ارزهای دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، همه تراکنش‌ها به صورت درون زنجیره‌ای انجام می‌شود. به لطف شفافیتی که فناوری بلاکچین ارائه می‌دهد، می‌توان تراکنش‌های انجام‌شده در کیف پول‌های نهنگ‌ها را شناسایی کرد. بنابراین، با ردیابی تراکنش‌های این کیف پول‌ها می‌توان رفتار بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد.

اهمیت نهنگ های بیت کوین و فعالیت‌ آنها

روش‌های مختلفی برای ردیابی فعالیت نهنگ‌ها وجود دارد. با این روش‌ها می‌‌توان عملکرد نهنگ‌ها را تجزیه و تحلیل کرد و حتی در برخی موارد، بر اساس آنها می‌توان برای سرمایه‌گذاری تصمیم گرفت.

برای مثال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال به طور مداوم میزان رمزارزهای ورودی و خروجی از صرافی‌ها را ردیابی می‌کنند. هنگامی که یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم (ETH) در مقادیر زیادی به یک صرافی منتقل می‌شود، انتظار می‌رود که شاهد برخی تراکنش‌های فروش باشیم که می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود. برعکس، اگر یک ارز دیجیتال به میزان قابل‌توجهی از صرافی‌ها به کیف پول‌ها سرازیر شود، پیش درآمدی برای افزایش قیمت آن رمزارز در نظر گرفته می‌شود.

تبلیغات

این بدان دلیل است که وقتی صرافی‌ها شاهد خروجی بالای یک ارز دیجیتال هستند، عرضه آن رمزارز کاهش می‌یابد و در نتیجه، قیمت آن افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، وقتی یک نهنگ حجم زیادی از ارزهای دیجیتال را از صرافی‌ها بخرد و به کیف پول خود منتقل کند، اغلب یک پرایس اکشن صعودی برای آن رمزارز پیش‌بینی می‌شود.

البته در برخی از موارد، نهنگ‌ها ممکن است تصمیم بگیرند که با عدم خرید یا فروش در صرافی‌ها، در بازار اختلال ایجاد نکنند. در چنین شرایطی، آنها می‌توانند تراکنش‌های خود را به صورت فرابورس (OTC) و بین دو کیف پول انجام دهند. به عنوان مثال، آنها ممکن است بیت کوین‌های خود را به یک کیف پول دیگر بفرستند و در ازای آن، استیبل کوین یواس‌دی کوین (USDC) دریافت کنند. به این ترتیب، آنها می‌توانند بیت کوین‌های خود را بفروشند، بدون آنکه بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

هنگامی که یک تراکنش بزرگ در بلاکچین ثبت می‌شود، سرمایه‌گذاران می‌توانند آن تراکنش را بررسی و کیف پول‌ مربوط به آن را شناسایی کنند. اگر آن کیف پول دارای ذخایر بزرگ ارز دیجیتال باشد، می‌توان آن را به عنوان کیف پول نهنگ‌ ارز دیجیتال برچسب‌گذاری کرد. پس از آن، با بررسی منظم این نوع کیف پول‌ها و تراکنش‌هایی که انجام می‌دهند، می‌توان تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال موجود در آنها را ارزیابی کرد.

با این حال، تحت نظر داشتن فعالیت نهنگ ها به طور دستی، حتی فقط برای یک ارز دیجیتال یا یک کلکسیون NFT، می‌تواند طاقت‌فرسا و زمان‌بر باشد. اینجا است که ابزارهای ردیابی نهنگ‌ها وارد عمل می‌شوند.

کاربرد ابزارهای ردیابی فعالیت نهنگ های بیت کوین

به لطف ابزارهای ردیابی فعالیت نهنگ های بیت کوین سرمایه‌گذاران می‌توانند کیف پول‌های نهنگ‌ها را شناسایی کنند و به دلیل شفافیتی که فناوری بلاکچین ارائه می‌دهد، خرید و فروش آنها را دنبال نمایند. استفاده از این ابزارها، به خودکارسازی فرآیند ردیابی فعالیت نهنگ های بیت کوین کمک می‌کند.

اکثر سرمایه‌گذاران حوزه ارزهای دیجیتال، بیش از یک رمزارز در پرتفوی خود دارند. به منظور اطلاع از حرکات بازار، آنها باید چندین کیف پول را شناسایی و ردیابی کنند که حجم زیادی از ارزهای دیجیتال مورد علاقه آنها را در خود جای داده‌اند. ابزارهای تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای این قابلیت را ارائه می‌دهند.

ابزارهای ردیابی، یک بلاکچین را اسکن می‌کنند و هنگامی که یک تراکنش توسط یک کیف پول نهنگ انجام می‌شود، آن را در زمان آنی شناسایی می‌کنند و به کاربر اطلاع می‌دهند. این ابزارها همچنین می‌توانند به شناسایی تراکنش‌هایی که ارزش آنها بیشتر از یک رقم خاص است، کمک کنند و به این ترتیب، کاربران می‌توانند نهنگ‌ها را در آن اکوسیستم رمزارزی بشناسند.

به طور مشابه، در کلکسیون‌های NFT نیز می‌توان اقداماتی مانند لیست کردن توکن‌های غیرقابل تعویض جدید زیر قیمت کف، فروش NFT به قیمت پیشنهادی و موارد دیگر را ردیابی کرد. قیمت کف یک کلکسیون غیرقابل تعویض، حداقل قیمتی است که می‌توان با آن، یک توکن NFT آن کلکسیون را خرید. گاهی، زمانی که تقاضا برای کلکسیون‌های NFT ضعیف است، قیمت کف پایین می‌آید.

کاهش قیمت کف اغلب با لیست کردن یک NFT توسط یکی از هولدرها در زیر قیمت کف آغاز می‌شود. بنابراین، می‌توان از ابزارهای ردیابی نهنگ برای شناسایی این رفتارها و در نتیجه، اتخاذ تصمیمات آگاهانه استفاده کرد.

از طرف دیگر، خرید در قیمت کف نشان‌دهنده تقاضای بالا برای یک کلکسیون NFT است. در چنین شرایطی، معامله‌گذاران توکن‌های NFT زیادی از یک کلکسیون را که در قیمت کف لیست شده‌اند، خریداری می‌کنند. ابزارهای ردیابی نهنگ می‌توانند تشخیص دهند که کیف پول یک نهنگ در حال خرید در کف یک کلکسیون جدید است. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند با متوجه شدن این موضوع، آن کلکسیون جدید را ردیابی و بررسی کنند.

رایج‌ترین ابزارهای ردیابی فعالیت نهنگ های بیت کوین

ابزارهای ردیابی مانند Whale Watchers، Whale Bot Alerts و … می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا فعالیت نهنگ های بیت کوین و دیگر رمزارزها را شناسایی کنند و تصمیمات سریع و به موقع بگیرند.

ابزارهای ردیابی فعالیت نهنگ های بیت کوین با قابلیت‌های مختلفی ارائه می‌شوند: برخی می‌توانند فقط یک پنجره ساده برای یک بلاکچین باشند، در حالی که برخی دیگر دارای قابلیت‌های تجزیه و تحلیل و ترسیم نمودار برای چندین بلاکچین هستند؛ برخی فقط فعالیت نهنگ های ارز دیجیتال را ردیابی می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، فعالیت نهنگ‌های NFT را نیز پوشش می‌دهند؛ برخی فقط یک فید ساده ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر از کانال‌هایی مانند توییتر و تلگرام نیز برای مطلع کردن کاربران استفاده می‌کنند.

برخی از رایج‌ترین ابزارها برای ردیابی فعالیت نهنگ های بیت کوین عبارتند از:

• Whale Watchers
• Whale Bot Alerts
• Whale map
• Whale alerts
• Clank App
• Coincarp

علاوه بر اینها، ابزارهایی مانند Etherscan و Solscan در بلاکچین‌های مربوطه نیز، امکان ردیابی فعالیت نهنگ‌ها را فراهم می‌کنند.

خلاصه مطلب

در این مقاله، به بررسی فعالیت نهنگ های بیت کوین و چرایی اهمیت نهنگ های بیت کوین پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، با ردیابی فعالیت نهنگ های بیت کوین می‌توان تا حد امکان از نظر تکنیکال هوشیار بود. با این حال، در نظر داشته باشید که واکنش دقیق فعالان بازار به معاملات نهنگ‌ها کاملاً قابل پیش‌بینی نیست. به عبارت دیگر، اگرچه داشتن اطلاعات در مورد فعالیت نهنگ های بیت کوین مفید است، اما این اطلاعات فقط یک عامل در میان چندین عامل دیگر هستند که بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند. این امر به ویژه در بازاری که عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می‌شود، صادق است.